기업 지배 구조에 관한 기본 개념

Chubu Electric Power Group Corporate Governance 기본 정책에서 회사는 기업 지배 구조에 관한 기본 개념과 기본 정책을 확립했습니다

기업 거버넌스 시스템

이사회, 감사위원회, 지명 및 보수 검토 회의의 외부 이사 비율

이사회, 감사 및 감독위원회, 지명 및 보수 검토위원회의 여성 임원 비율

주요 보드 심의 주제 (2023)

이사회의 주요 결의안 (FY2023)

• 감사 및 감독위원회가있는 회사로의 이동 (2023 년 12 월 26 일)

• 2023 년 12 월, 회사는 감사 및 감독위원회가있는 회사에서 감사 및 감독위원회가있는 회사로 이사하기로 결정했으며,이 전환은 2024 년 6 월 26 일에 개최 된 100 번째 일반 주주 회의에서 승인되었습니다

• 이것은 이사회에서 이사회에서 비즈니스 실행 기관의 비즈니스 실행 당국의 중요하고 유연한 대표단을 허용 할 것이며, 이는 경영 정책 및 전략 공식화에 대한 심의에 대한 이사회의 초점과 비즈니스 실행의 감독 기능을 강화할뿐만 아니라 이사회에서 이사회에서 이사회에 대한 이동성 및 빠른 의사 결정을 개선 할 것입니다 앞으로, 우리는 실행과 감독 사이의 분리를 더욱 심화시키기 위해 노력할 것입니다

  
  

"탈탄화 사업에 대한 투자"

• Genex Co, Ltd, Genex Partners Co, Ltd 및 Nippon Energy Next Co, Ltd (2023 년 9 월 26 일)의 주식 이전 입찰

• 2023 년 9 월, 회사는 Genex Co, Genex Partners Co, Ltd, Nippon Energy Next Co, Ltd (이하 "Genex Group")의 주식 이전에 대한 입찰에 입찰하기로 결정했습니다 식물 회사가 입찰을 받았기 때문에 2023 년 11 월에 Genex Group의 모든 주식을 인수하기 위해 주식 판매 계약에 서명했습니다

• Genex Group을 전액 소유 자회사로 만들어서이 그룹은 태양 광 발전소의 새로운 개발을 가속화하고 소매 전기 회사가 제공하는 오프 사이트 PPA (Note) 서비스를 위해 전원을 사용하여 비대 부가 가치에 대한 고객의 증가하는 요구를 충족시키는 것을 목표로합니다

  (주) 전력 구매 계약에 대한 약어 오프 사이트 PPA는 수요 현장 외부에 설치된 전용 발전소의 소비자에게 재생 가능한 에너지 전원을 공급하는 계약 시스템입니다

이사회의 효율성 평가

회사는 1 년에 한 번 이사회의 효과 평가를 수행하고 분석 및 평가 결과로 확인 된 문제에 대한 개선 조치를 계속 해결함으로써 이사회의 효과를 향상시키기 위해 노력합니다 2024 회계 연도에 자본 시장과의 대화 내용을 고려하여, 우리는 타사 조직을 활용하여 객관적인 분석 및 평가를 바탕으로 활발한 토론을 개최하여 이사회의 효과를 개선했습니다

1 평가 방법

2024에 대한 이사회의 효율성 평가는 타사 조직을 활용하고 다음 방법을 사용하여 평가를 평가했습니다

1. 모든 이사 (감사 및 감독위원회 회원 인 이사 포함)에 대한 설문 조사
2. 모든 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 포함) 설문 조사 결과에 대해 논의
3. 이사회는 논의 결과에 따라 이사회에 의해 확인됩니다

설문 조사를 준비 할 때, 우리는 거버넌스 트렌드 및 투자자 관심사에 관한 제 3 자 조직의 지식과 사전에 제 3 자 조직의 분석을 기반으로 더 많은 객관적인 평가 항목을 추가했습니다 감사 및 감독위원회로 회사로 전환 할 목적을 고려한 항목
또한 회사는 이사회 및 의견 교환 회의 (모든 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 포함) 참석 한 이사회에서 많은 논의를 가졌으며, 융통성있는 의사 결정과 고도로 거버넌스의 균형을 맞추기 위해서는 감사 및 감독위원회가있는 회사로 이사하기로 결정했습니다 처형위원회와 감독위원회 간의 분리를 더욱 심화시키는 데 필요합니다

(평가 항목)

• 엔진 설계로의 전환에 대한 의견 (전환 첫 해 검토)
• 이사회의 역할 (글로벌 토론, 감독 기능, 대표 등)
• 이사회 관리 (이벤트, 시간, 설명 자료, 의제 설정 등)
• 이사회 토론 (중간 내지 장기 전략, 비즈니스 포트폴리오 검토, 위험 관리, 규정 준수, 지속 가능성 등에 대한 토론 내용)
• 이사를위한 지원 시스템 (해외에서 지식을 획득 할 수있는 기회 만들기, 현장 검사 등)
• 이사회의 구성 (기술, 경험, 회원 수 등)
• 이사회의 책임 (자본 비용 등을 의식하는 투자자와의 충분한 대화 및 관리 토론)
• 이사회의 평가 효과 평가

2 평가 결과 요약

2024 년 이사회의 효율성 평가는 이사회 이사회가 올바르게 작동하고 있음을 확인했습니다
설문 조사 결과를 분석 한 제 3 자 조직은 이사회가 탈탄화와 같은 경영 정책 및 전략에 대해 논의 할 수있는 기회가 증가했으며, 감사 및 감독위원회와 함께 회사로 최근 회사로 전환하여보다 효과적인 운영을 평가 한 것으로 평가되었습니다 특히, 우리는 다음과 같은 점에 대해 높은 찬사를 받았습니다

• 감사 및 감독위원회를 통해 회사로 이사 할 때, 이사회의 역할과 이사회가 미래에 목표로하는 방향에 대한 논의가 이루어졌으며 이사들 사이 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 포함) 사이에 일반적인 이해가 형성되었습니다
• 외부 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 포함)에 대한 포괄적 인 지원 비즈니스 이해를 심화시키기 위해, 이는 자신의 지식과 경험을 결합하여 감독 기능을 수행하는 데 필요한 요소입니다

3 이사회의 효과를 향상시키기위한 이니셔티브 상태

2023 년 회계 연도 평가의 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 노력이 이루어졌습니다 또한 설문 조사의 등급 및 무료 진술에 근거하여, 제 3 자 조직은 최적의 Supertical Checktions를 기반으로 한 정교한 검사 기능을 기반으로 한 대표를 추가로 개선 할 여지가 있다고 지적했습니다 감독의 초점 제 3자가 작성한 의견을 바탕으로 한 토론의 결과로 회사의 이사회는 2025 회계 연도에 다음 이니셔티브를 시행 할 것입니다

토론에서 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 포함)의 주요 의견은 다음과 같습니다

• 추가 위임 권한 외에도 자산 교체를 촉진하여 최적의 비즈니스 포트폴리오 구축 등과 같은 이익 성장을 목표로하는 토론을 더욱 강화하기 위해 권한을 위임 한 시간을 사용해야합니다
• 나는 이사회의 효과 성 평가가 타사 평가에 더 깊이 살펴보고 있다고 생각합니다 대표단에 따라 감독 기능을 더욱 강화하기 위해 모니터링 보고서를 향상시켜야합니다

이 이사회의 효율성 평가의 결과를 바탕으로 회사는 지속 가능한 성장과 장기 기업 가치를 추구하면서 이사회의 효율성을 향상시키기 위해 계속 노력할 것입니다

조직 전환으로 인한 보드 토론 시간 변경

권한 대표단 및 기타 요인의 발전으로 인해 "판매 전략"및 "새로운 영역"에 대한 개별 의제에 대한 토론 및 심의 시간, "관리 정책"및 "전략 공식화"에 대한 토론 및 심의 시간에 대한 토론 및 심의 시간이 소수판을 포함한 "전략 공식"에 대한 토론 및 심의 시간을 감소 시켰습니다

(주) "거버넌스"에 관한 2023 년에 논의 및 심의 시간은 공정 무역위원회의 항 티모노폴리 법에 따른 처벌 지불 명령에 대한 대응에 비해 토론 및 심의 시간에 비해 증가했습니다