기업 지배 구조에 관한 기본 개념

Chubu Electric Power Group Corporate Governance 기본 정책에서 회사는 기업 지배 구조에 관한 기본 개념과 기본 정책을 확립했습니다

기업 거버넌스 시스템

이사회 이사, 감사위원회, 지명 및 보수 검토 회의의 비율

이사회, 감사 및 감독위원회, 지명 및 보수 검토위원회의 여성 임원 비율

전공 보드 심의 주제 (2024)

이사회의 주요 결의안 (FY2024)

• 개정 된 툰코 2 Electric Power Group 기업 철학 (2025 년 3 월 24 일)

• 2025 년 3 월, 회사는 비즈니스 환경과 사회가 필요로하는 회사의 역할에 대한 변화에 대응하기 위해 툰코 2 Electric Power Group Corporate 철학 ( "기업 철학"이라고 함)을 수정하기로 결정했습니다

• 새로운 기업 철학에 따라 회사는 기업 가치를 향상시키기 위해 노력하며 이해 관계자의 기대와 신뢰를 계속 충족시킬 것입니다

"탈탄화 사업에 대한 투자"

• inc OMC Power Pritue Limited India (2024 년 9 월 24 일)에 대한 자본 증가

• 2024 년 9 월, 회사는 회사의 계열사 인 OMC Power Private Limited (이하 ​​"OMC"라고 불리는) 자본을 늘리기로 결정했으며 인도에서 분산 전원 공급 및 그리드 (주) 사업을 운영하고 같은 해의 자본 증가를 완료했습니다

• 이 자본이 증가함에 따라 OMC는 수익 기반을 더욱 확대하고 옥상 태양 광 사업 및 전기 인프라 개발 사업을 가속화하여 OMC의 최대 주주가되어 OMC의 비즈니스 확장 및 효율적인 비즈니스 운영을 지원할 것입니다

  (참고) 소규모 발전 및 전송 및 유통 시설에 대한 일반적인 용어는 기존 대규모 전력 전송 시스템에 연결되지 않지만 전기, 전송 및 유통 생성과 독립적으로 수행합니다

이사회의 효율성 평가

회사는 1 년에 한 번 이사회의 효과 평가를 수행하고 분석 및 평가 결과로 확인 된 문제를 개선하기위한 조치를 계속 해결함으로써 이사회의 효과를 향상시키기 위해 노력합니다 2024 회계 연도에 자본 시장과의 대화 내용을 고려하여, 우리는 타사 조직을 활용하여 객관적인 분석 및 평가를 바탕으로 활발한 토론을 개최하여 이사회의 효과를 개선했습니다

1 평가 방법

2024 회계 연도에 대한 이사회의 효율성 평가는 타사 조직을 활용하고 다음 방법을 사용하여 평가를 평가했습니다

1. 모든 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 포함)에 대한 설문 조사
2. 모든 이사 (감사 및 감독위원회 회원 인 이사 포함) 설문 조사 결과에 대해 논의
3. 효율성은 토론 결과를 바탕으로 이사회가 확인합니다

설문 조사를 준비 할 때, 우리는 거버넌스 트렌드 및 투자자 관심사에 관한 제 3 자 조직의 지식과 사전에 제 3 자 조직의 분석을 기반으로 더 많은 객관적인 평가 항목을 추가했습니다 감사 및 감독위원회로 회사로 전환 할 목적을 고려한 항목
또한, 회사는 이사회에서 많은 토론을했으며, 이사회 및 의견 교환 회의 (모든 이사 (감사 및 감독위원회 회원 인 이사 포함)가 참석 한 이사)에서 감사 및 감독위원회가있는 회사로 이사하기로 결정했습니다 처형위원회와 감독위원회 간의 분리를 더욱 심화시키는 데 필요합니다

(평가 항목)

• 엔진 디자인으로의 전환에 대한 의견 (전환 첫해 검토)
• 이사회의 역할 (글로벌 토론, 감독 기능, 대표 등)
• 이사회 관리 (이벤트 수, 시간, 설명 자료, 의제 설정 등)
• 이사회 토론 (중간 내지 장기 전략, 비즈니스 포트폴리오 검토, 위험 관리, 규정 준수, 지속 가능성 등에 대한 토론 내용)
• 이사를위한 지원 시스템 (해외에서 지식을 획득 할 수있는 기회 만들기, 현장 검사 등)
• 이사회의 구성 (기술, 경험, 회원 수 등)
• 이사회의 책임 (자본 비용 등을 의식하는 투자자와의 충분한 대화 및 관리 토론)
• 이사회의 평가 효과 평가

2 평가 결과 요약

2024 년 이사회의 효율성 평가는 이사회 이사회가 올바르게 작동하고 있음을 확인했습니다
설문 조사 결과를 분석 한 제 3 자 조직은 이사회가 탈탄화와 같은 경영 정책 및 전략에 대해 논의 할 수있는 기회가 증가했으며 최근 감사 및 대상위원회와 함께 회사로의 전환으로 인해보다 효과적인 관리를받는 것으로 평가되었습니다 특히, 우리는 다음과 같은 점에 대해 높은 찬사를 받았습니다

• 감사 및 감독위원회가있는 회사로 이사 할 때 이사회의 역할과 이사회가 미래에 목표로하는 방향에 대한 논의가 이루어졌으며 이사 (감사 및 감독위원회 구성원 인 이사 포함) 사이에 일반적인 이해가 형성되었습니다
• 외부 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 포함)에 대한 포괄적 인 지원 비즈니스 이해를 심화시켜 자신의 지식과 경험을 결합하여 감독 기능을 수행하는 데 필요한 요소입니다

3 이사회의 효과를 향상시키기위한 이니셔티브 상태

2023 년 평가의 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 노력이 시행되었습니다 또한, 설문 조사의 등급 및 무료 진술을 바탕으로, 제 3 자 조직은 경영진의 정교한 점검 기능을 기반으로 대표단을 논의하고 감독의 초점을 기반으로 한 최적의 감독 및 설정 의제를 고려함으로써 대표단을 더욱 효과적으로 개선 할 여지가 있다고 지적했다 제 3자가 작성한 의견을 바탕으로 한 토론의 결과로 회사의 이사회는 2025 회계 연도에 다음 이니셔티브를 시행 할 것입니다

또한, 토론에서 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 포함)의 주요 의견은 다음과 같습니다

• 추가 위임 권한 외에도 자산 교체 홍보, 최적의 비즈니스 포트폴리오 구축 등과 같은 이익 성장을 목표로하는 토론을 추가로 강화하기 위해 권한을 위임 한 시간을 사용해야합니다
• 나는 이사회의 효과 성 평가가 타사 평가에 더 깊이 살펴본 적이 있다고 생각합니다 대표단에 따라 감독 기능을 더욱 강화하기 위해 모니터링 보고서를 향상시켜야합니다

이 이사회의 효율성 평가의 결과를 바탕으로 회사는 지속 가능한 성장과 장기 기업 가치를 추구하면서 이사회의 효율성을 향상시키기 위해 계속 노력할 것입니다

조직 전환으로 인한 이사회 토론 시간 변경

당국 대표단 및 기타 요인의 발전으로 인해 "판매 전략"및 "새로운 영역"에서 개별 의제에 대한 토론 및 심의 시간, "관리 정책"및 "관리 정책"및 "전략 공식"에 대한 토론 및 심의 시간에 대한 토론 및 심의 시간이 감소한 반면,이 카르 보이 화를 포함한 "전략 공식"은위원회와위원회와의 전환에 대한 목적입니다

(주) "거버넌스"에 관한 2023 년에 논의 및 심의 시간은 공정 무역위원회의 항 티모노폴리 법에 따른 처벌 지불 명령에 대한 대응에 비해 토론 및 심의 시간에 비해 증가했습니다